Thực hư vụ việc 12bet bị bắt?
Theo chúng tôi được biết vào ngày 7/2 cơ quan tố tụng, viện KSND Tối cao quyết định việc khởi tố 7 bị can trong đường dây cá độ và tổ chức đánh bạc, vi phạm vào Điều 248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới vi phạm vào Điều 154 Bộ luật Hình sự thông qua nhà cái 12Bet cùng với các đồng phạm tại TP.HCM và nhiều địa phương khác trên phạm vi toàn quốc.
Vì sao 12bet bị bắt?
CSĐT Bộ Công an đã tiến hành lệnh bắt cùng lúc khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 7 đối tượng có hành vi đánh bạc và đơn vị đánh bạc, vận chuyển hàng hóa trái phép, tiền tệ qua biên giới.
Các bị cáo Tô Công Hưng, 33 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM; Tô Thị Thu Nhi, 47 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM; Nguyễn Anh Viễn, 37 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM; Nguyễn Chính Tâm, 28 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép; các bị cáo Phạm Mạnh Hùng, 32 tuổi, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM và Bùi Ngọc Long, 27 tuổi, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM khởi tố về việc đánh bạc.
Bị cáo Thái Vi Thanh, 39 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM bị khởi tố về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Trong 7 bị can này có Hùng và Long bị áp dụng lệnh cấm chuyển di khỏi nơi cư trú. Số bị can còn lại sẽ áp dụng giải pháp ngăn chặn để phục vụ công tác thăm dò vụ án.
Thu giữ: 3 xe ôtô, 127 triệu đồng, hơn 2 nghìn đô la Mỹ, gần 13 nghìn nhân dân tệ, 16 laptop, 3 máy tính bảng, 2 máy fax, 19 điện thoại đủ loại, 59 thẻ tài khoản ngân hàng… Tô Công Hưng là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ này.
Các thông tin cụ thể về việc 12bet bị bắt?
Vào khoảng tháng 8/2011, Hưng đã sang Philippines để gặp giám đốc công ty chủ sở hữu trang web 12bet.com là nhân viên tiếp thị cho người Việt Nam. Tháng 3/2013, Hưng đã cho trang web này mượn tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện nhận và chuyển vận tiền cá cược của các thành viện cá cược ở Việt Nam, Hưng được hưởng 1% trong tổng số tiền nhận được từ các tài khoản của các con bạc, chuyển tiền cho các con bạc thắng, số tiền còn lại thì quy đổi thành tiền nhân dân tệ chuyển qua Trung Quốc thông qua các số tài khoản mở tại ngân hàng Trung Quốc…
Đối tượng Hưng ủy quyền cho Nhi dùng tài khoản này để làm tài khoản đại diện 12bet để thực hiện việc nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền đánh bạc chuyển qua Trung Quốc theo yêu cầu của web 12bet.com. Số nhân viên tham gia mở tài khoản nhận tiền và chuyển tiền cá độ online cho trang web 12bet.com gồm Viễn và các đối tượng khác đều do Nhi quản lý và trả lương.
Để chuyển tiền thắng qua Trung Quốc, Hưng và Thanh cùng với các nhân viên công ty dưới sự chỉ đạo của Hưng và sẽ liên hệ với Thanh hợp nhất số lượng tiền sẽ gửi, giá khi quy đổi sang nhân dân tệ, khi nào đồng ý sẽ chuyển tiền mặt cho Thanh và Thanh sẽ chuyển vào các tài khoản ở Trung Quốc. Mỗi tháng, Hưng hưởng lợi từ khoảng 400 triệu đến 600 triệu. Số tiền đã qua Trung Quốc là 20tỷ, hưởng lợi 30 triệu đồng. Số tiền do các con bạc chuyển qua lại trên các tài khoản này lên đến trăm tỷ đồng.
Thông qua sự việc 12Bet bị bắt đã giúp chúng ta phần nào tỉnh ra khi về việc chơi cá độ chỉ để chơi cho vui và không nên tổ chức quy mô quá lớn để rồi bị bắt như 12bet.
