Cựu cán bộ công an hưởng 38 tỉ đồng tiền bảo kê đường dây casino online

Sau khi nhận được 38 tỉ đồng tiền bảo kê đường dây casino online, cựu cán bộ công an chuyển lại tiền cho một lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an qua một tài khoản trên mạng xã hội.

Vào ngày 24-6, TAND TP HCM thông báo hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với đối tượng Trần Xuân Linh (SN 1979) và Trần Quang Việt (SN 1986) cùng về hành vi “Môi giới hối lộ”. Hai đối tượng này từng là cán bộ công an, làm việc ở bộ phận phòng chống tội phạm lĩnh vực thương mại điện tử Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an.

Theo hồ sơ, vào năm 2011, đối tượng Nguyễn Minh Đạt (SN 1985, ngụ tại quận 7, TP HCM) quen biết cùng với nhóm chuyên tổ chức cá cược trực tuyến ở Việt Nam trên trang website M88. Nhóm đối tượng này hướng dẫn  đối tượng Đạt cách tổ chức cá cược, tham gia cá cược trên M88.

Đạt nhận nhiệm vụ tạo tài khoản ngân hàng và dùng làm tài khoản đại diện của trang M88, để có thể hưởng từ 0,4 -0,7% hoa hồng số tiền thu được từ hoạt động đường dây đánh bạc này.

Cho đến năm 2014, nhóm tổ chức đánh bạc trực tuyến nói trên yêu cầu đối tượng Đạt liên hệ với người làm việc trong cơ quan chức năng Việt Nam. Cụ thể, đối tượng này phải nhờ người có “vai vế”, đủ khả năng bảo kê hoạt động cá cược.

Làm theo, đối tượng Đạt chủ động liên hệ, gặp mặt Trần Xuân Linh. Đạt đặt vấn đề và đưa ra mức giá bảo kê là 60.000 USD/tháng. Sau đó, Linh trao đổi cùng với ông V.T.D. Khi đó, ông D. là trưởng phòng tham mưu, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm đã sử dụng công nghệ cao – Bộ công an. Đến tháng 12-2015, ông D. đã lên chức phó cục trưởng. Ông D. đồng ý cùng với Linh về việc bảo kê đường dây cá độ quy mô lớn này.

Theo hướng dẫn từ ông D., Linh sử dụng nickname trên Telegram Mr Hello để liên hệ, trao đổi với người do ông D. chỉ đạo. Người này có nickname Philip Nguyen.

Từ tháng 12/2014 – 6/2018, đối tượng Linh nhận 38 tỉ đồng từ Đạt. Thông qua Philip Nguyen, Linh chuyển số tiền trên cho ông D. Cá nhân Linh hưởng lợi 412 triệu đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Linh nhờ Nguyễn Quang Việt đến trụ ATM để rút tiền. Cho dù Linh không nói nguồn tiền nhưng Việt biết đây chính là tiền bất hợp pháp. Vì động cơ vụ lợi, Việt đã chấp nhận hùa theo đồng nghiệp, hưởng lợi 157 triệu đồng.

Ngày 4-5-2018, ông D. qua đời. Do đó, cơ quan điều tra không thể lấy lời khai và làm rõ hành vi nhận hối lộ do ông này đã thực hiện.

Liên quan đến tài khoản tên “Philip Nguyen”,lực lượng nhận thấy pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên trang mạng có máy chủ đặt tại nước ngoài. Cho nên, điều này khiến cho cơ quan điều tra không tìm ra thông tin. Dù vậy, lực lượng Công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, tách hồ sơa nhằm tiếp tục điều tra, nếu như có căn cứ sẽ xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: cách kiếm tiền từ casino trực tuyến